Нелегальная финансовая деятельность — это
- деятельность компаний, не имеющих лицензии Банка России, если для данной деятельности лицензия обязательна;
- деятельность организаций, не включенных в соответствующие государственные реестры, либо исключенных из них;
- деятельность зарубежных компаний, оказывающих финансовые услуги на российском рынке, подлежащая лицензированию;
- деятельность мошеннических организаций, действующих под видом оказания услуг на финансовом рынке.
Деятельность нелегальных субъектов построена на обмане потребителей финансовых услуг, нарушает права потребителей, оказывает негативное влияние на их благосостояние.
Памятка по выявлению и фиксированию
нелегальной деятельности на финансовом рынке
Как проверить, состоит ли организация в реестре участников финансового рынка?
На официальном сайте Банка России
При обнаружении рекламы нелегального кредитора или финансовой пирамиды,
информацию и фотоматериалы можно направить в Отделение Ростов‐на‐Дону
Южного ГУ Банка России
- на электронную почту: 60siao@cbr.ru
- телефон для консультации: (863) 261-39-23
